Una de las garantías de nuestro buen gobierno son los Comités de Apoyo creados para respaldar y asesorar a la Junta Directiva en la toma de decisiones. Sus esfuerzos y trabajo colaborativo con los miembros de la junta, son la guía que define nuestro camino.

Comité de buen gobierno y evaluación

El Comité de Buen Gobierno y Evaluación es un comité asesor de la Junta Directiva. Su función es la de asesorar a la Junta Directiva en la supervisión y cumplimiento de las normas de gobierno corporativo, en especial en los siguientes temas:

  • Monitorear que los accionistas, inversionistas, demás grupos de interés y el mercado en general, tengan acceso de manera completa, veraz y oportuna a la información relevante de la Sociedad.
  • Revisar y evaluar la manera en que la Junta Directiva dio cumplimiento a sus deberes durante el período. La evaluación deberá contemplar, entre otros aspectos, los siguientes: (i) la asistencia de los miembros a las reuniones, (ii) la participación activa de éstos en las decisiones, y (iii) el seguimiento que realicen a los principales temas de la Sociedad.
  • Monitorear las negociaciones realizadas por los miembros de la Junta Directiva con acciones emitidas por la Sociedad o por otras compañías del mismo grupo.
  • Supervisar el cumplimiento de la política de remuneración de los miembros de la Junta Directiva.
  • Conocer de las quejas planteadas por inversionistas, accionistas y demás grupos de interés con respecto al cumplimiento del Código de Buen Gobierno y de este Reglamento y transmitidas oportunamente por el encargado de la Oficina Virtual de Atención a Accionistas e Inversionistas.
Miembros Principales Cargo en la Compañía
José Antonio Vargas Lleras Ninguno. Miembro Principal y Presidente de la Junta Directiva
Lucio Rubio Díaz Director País Enel en Colombia. Miembro Principal de la Junta Directiva
Andrés Baracaldo Sarmiento Ninguno. Miembro Principal de la Junta Directiva
Miembros Suplentes Cargo en la Compañía
Leonardo López Vergara Gerente Finanzas y Seguros. Miembro Suplente de la Junta Directiva
Michele Di Murro Chief Financial Officer. Miembro Suplente de la Junta Directiva
Fredy Antonio Zuleta Dávila Ninguno. Miembro Suplente de la Junta Directiva

Última actualización: 25 de Marzo de 2020

 

Comité de auditoría

El Comité de Auditoría es un comité asesor de la Junta Directiva, el cual es de creación legal en los términos del artículo 45 de la Ley 964 de 2005. Dicho Comité tiene las siguientes funciones:

  • Supervisar el cumplimiento del programa de auditoría interna, el cual deberá tener en cuenta los riesgos del negocio y evaluar integralmente la totalidad de las áreas de la sociedad.
  • Velar porque la preparación, presentación y revelación de la información financiera se ajuste a lo dispuesto en la Ley.
  • Revisar los estados financieros de cierre de ejercicio, antes de ser presentados a consideración de la Junta Directiva y de la Asamblea General de Accionistas.
  • Establecer las políticas y prácticas que utilizará la Sociedad en la construcción, revelación y divulgación de su información financiera.
  • Definir los mecanismos que utilizará la Sociedad para consolidar la información de los órganos de control para la presentación de la misma a la Junta Directiva;
  • Emitir un informe escrito respecto de las operaciones que hayan sido celebradas con vinculados económicos, habiendo verificado que las mismas se realizaron en condiciones de mercado y que no vulneran la igualdad de trato entre los accionistas.
  • Las demás que le asigne la Junta Directiva.

El Comité de Auditoría debe estar integrado por todos los miembros independientes de la Junta Directiva.

Miembros Principales Cargo en la Compañía
José Antonio Vargas Lleras Ninguno. Miembro Principal y Presidente de la Junta Directiva
Andrés López Valderrama Ninguno. Miembro Principal Independiente de la Junta Directiva
Juan Ricardo Ortega Ninguno. Miembro Principal de la Junta Directiva
Luis Javier Castro Lachner Ninguno. Miembro Principal Independiente de la Junta Directiva
Miembros Suplentes Cargo en la Compañía
Leonardo López Vergara Gerente Finanzas y Seguros. Miembro Suplente de la Junta Directiva
Mario Antonio Cajiao Pedraza Ninguno. Miembro Independiente Suplente de la Junta Directiva
Felipe Castilla Canales Ninguno. Miembro Suplente de la Junta Directiva
Martha Veleño Quintero Ninguno. Miembro Independiente Suplente de la Junta Directiva

Última actualización: 25 de Marzo de 2020.

 

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